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广州日报讯(记者崔宁宁 通讯员王玉龙)记者昨日获悉,福田警方近期侦破了深圳首宗以外汇平台为名的非法集资诈骗案,涉案金额近5亿元人民币,涉及全国投资者1700余人,现抓获以吴某华为首的犯罪集团骨干成员11人,追逃2人。

公司无外汇交易资质

5月25日起,福田分局经侦大队连续接到多地受害人报警,均称其通过汇凯公司等多家代理商与汇盈资本(英国)、汇业集团(香港)签订约期一年,保本付息并承诺年化收益率12%至24%不等的外汇投资协议,随后发现被骗。经进一步了解,汇业集团(香港)办公地点在华强北某大厦9楼,受害人通过汇盈交易平台在外汇交易软件中存入美金,存入后该平台无法兑付。

专案组调查发现,受害人的资金通过汇盈交易平台转入第三方支付平台后进入上海某投资咨询有限公司账户,再通过公司财务杨某锋账户转入公司骨干吴某华、幺某旭、么某飞、冯某慧等个人账户。受害人使用的外汇交易软件内的美元数额均为虚拟金额,所有涉案公司均无外汇交易资质。

许高额回报实施诈骗

专案组在确定该案性质及涉案人员架构后,陆续将嫌疑人吴某华、幺某旭、么某飞等犯罪集团骨干人抓获归案,截至2016年7月19日骨干成员已全部落网。

民警介绍,此案中的嫌疑人吴某华等人通过包装和高额返佣的方式在全国各地发展了1700余名投资人,非法集资近5亿元,其主要通过成立公司,经过前期华丽的包装,将该公司宣传成国内最大、最安全的外汇交易平台,后期在北京、成都、上海等地开设分公司,以每年投资额的40%为返佣条件在全国各地发展代理商。各地分公司和代理商以承诺保本付息,以投资额12%至24%的年化高额收益率作为承诺吸引客户,以此实施诈骗。

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